瑞尔竞达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于近日召开，会议审议通过了多项重要议案，其中包括关于公司特种陶瓷制品制造业务的专项决议。本次会议的召开，标志着公司在特种陶瓷领域的战略布局进一步深化，为未来发展注入了新的动力。

一、会议召开情况

公司第一届董事会第十六次会议通知已于会议召开前按规定发出，会议以现场结合通讯方式举行。应出席会议董事X名，实际出席董事X名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议通过的主要决议

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 关于公司特种陶瓷制品制造业务发展规划的议案

为响应国家关于新材料产业高质量发展的政策导向，抓住特种陶瓷在电子信息、新能源、航空航天等领域的市场机遇，董事会同意公司进一步聚焦特种陶瓷制品制造业务。公司拟通过技术升级、产能扩建及产业链延伸，提升在特种陶瓷领域的核心竞争力，力争成为行业领先的高性能陶瓷制品供应商。

1. 关于投资建设特种陶瓷制品生产线项目的议案

董事会同意公司投资建设特种陶瓷制品生产线项目，预计总投资额为人民币XX亿元。该项目将引进先进的成型、烧结及精密加工设备，形成年产XX万件特种陶瓷制品的能力，产品主要应用于半导体设备、新能源电池、医疗等高端领域。项目建设周期约为XX个月，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

1. 关于设立特种陶瓷研发中心的议案

为增强自主创新能力，董事会同意设立特种陶瓷研发中心，专注于高性能陶瓷材料的配方设计、工艺优化及应用开发。研发中心将加强与高校及科研院所的合作，引进高端技术人才，为公司的持续创新提供技术支撑。

1. 关于提请召开临时股东大会的议案

董事会同意将上述有关特种陶瓷制品制造业务的相关议案提交公司临时股东大会审议，并授权公司管理层办理与本次投资相关的具体事宜。

三、特种陶瓷制品制造业务的意义与展望

特种陶瓷具有耐高温、耐腐蚀、高硬度、高绝缘等优异性能，是新材料产业的重要组成部分。随着半导体、新能源、5G通讯等行业的快速发展，特种陶瓷制品的市场需求持续增长。瑞尔竞达此次董事会决议，明确了公司在特种陶瓷领域的战略方向，有助于优化公司产业结构，提升盈利能力，为股东创造更大价值。

公司将继续秉持“创新驱动、质量为先”的理念，加快推进特种陶瓷制品制造项目的落地实施，同时积极拓展国内外市场，与合作伙伴携手共进，推动公司实现高质量可持续发展。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
3. 其他相关文件。

特此公告。

瑞尔竞达股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日